Geschätzte Multi-Milliarden-Dollar-Krypto-Pyramidenschema, Onecoin, findet einen Anwalt, der beschuldigt wird, Erlöse von rund 300 Millionen Dollar unter dem Deckmantel des „Fenero Funds“ gewaschen zu haben, da der New Yorker Prozess bald beginnen soll.
New Yorker Prozess beginnt
Der Prozess gegen den US-Anwalt OneCoin, der an dem 4 Milliarden Dollar schweren Betrug beteiligt ist, hat vor New Yorker Gerichten begonnen. Erinnerst du dich an diesen Bericht hier über den OneCoin-Betrug? Die mehrstufige Marketing-Kryptowährung, die Investoren fast 4 Milliarden US-Dollar betrogen hat, bevor sie 2018 geschlossen wurde? Ein Anwalt, der mitten in der Geldwäsche über 400 Millionen US-Dollar gefangen genommen wurde, wurde vor Gericht angeklagt, das wegen zwei Fällen angeklagt wurde – Verschwörung zur Geldwäsche und ein weiterer zur Begehung von Bankbetrug.
New Yorker Gericht beginnt Prozess; Scott plädiert für nicht schuldig
Laut einem veröffentlichten Beitrag auf der BBC wird Mark Scott beschuldigt, fast 400 Millionen US-Dollar von Anlegern des OneCoin-Kryptobetrugs gewaschen zu haben. Die Gerichte behaupten, dass Scott versucht hat, Geld durch die Bank in Irland zu waschen und verschwenderische Vermögenswerte wie eine Yacht, drei schicke Häuser und einen Ferrari zu kaufen.
In einem Zeugnis vor dem FBI beanspruchte Mark die Unschuld des Betrugs und erklärte, dass er einen Kollegen fragte, ob OneCoin ein Betrug sei, und versichert wurde, dass nichts falsch liege. Allerdings prüfen die Gerichte die Angelegenheit, um zu beweisen, ob Scott von dem Betrug wusste oder nicht. Die Aussage des Gerichts lautet,
„Die zentrale Frage im Prozess wird sein, ob Mr. Scott wusste, dass OneCoin ein kriminelles System betreibt oder nicht.“
OneCoin Betrüger werden erwischt
Als einer der größten Betrügereien im Krypto-Bereich, der mit fast 5 Milliarden Dollar an Investorengeldern abhebt, mussten die Behörden die Schuldigen einholen. Im Juni dieses Jahres lehnte ein Gerichtsurteil den Kautionsantrag von OneCoin-Inhaber Konstantin Ignatov wegen der Rolle ab, die er bei der Verstärkung des Betrugs gespielt hatte. Ungeachtet dessen wurden im Juli über 90 Personen verhaftet, die den Betrug durch ihre sozialen Profile beworben haben.
Allerdings wird die Schließung der Akte bei OneCoin von allen Seiten getroffen, da Zeugen der Bank ihre Haltung zur Aussage vor Gericht geändert haben. Trotz der Bemühungen des FBI, die Mitarbeiter der Bank of Ireland zum Reden zu bringen, weigerten sich vier Zeugen (alle arbeiten als Führungskräfte der Bank) Anfang Oktober, eine Aussage zu machen.
Darüber hinaus, so ein Informant über den Betrug, haben sich OneCoin-Anhänger gegen sie in sozialen Medien zusammengetan, um ihre Konten mit abscheulichen Drohungen und Morddrohungen zu bedrohen.